La persona inserita svolgerà in autonomia tutte le attività riguardanti l'antiriciclaggio (adempimenti, segnalazioni ad agenzie delle entrate, gestione delle varie casistiche...): gestione dei rapporti con la clientela sia dei fondi di investimento che delle GPM (sottoscrizioni, rimborsi, invio reportistica e comunicazioni varie) gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, controllo ed invio delle segnalazioni di Vigilanza relative ai Fondi e alle Gestioni Patrimoniali (Banca d’Italia. Consob, UIF, Agenzia delle Entrate), controllo ed invio delle segnalazioni Anagrafe dei rapporti, Saldi Annuali, Fotografia, Monitoraggio fiscale all’AdE, controllo ed invio delle segnalazioni conti dormienti, controllo ed invio della segnalazione base contributiva Fondo Nazionale di Garanzia, controllo ed elaborazione calcolo LIE, controllo ed elaborazione segnalazione Operatività Consulenti Finanziari, controllo, analisi e monitoraggio delle Operazioni sospette, elaborazione file, estratti conto e documentazione per i clienti Fondi e Gestioni Patrimoniali ecc..
