Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking, è alla ricerca di un Addetto A ntiriciclaggio/Addetto KYC/KYB, per importante realtà nel settore assicurativo.
...addetto antiriciclaggio.
- data di pubblicazione: 23 settembre 2024
- scade il 23 novembre 2024
responsabilità
Principali mansioni e responsabilità:
- attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi (es. richieste Autorità Giudiziaria) valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante
- interrogazione di banche dati esterne (es. Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring
- richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva
- valutazione complessiva della posizione cliente (es. operatività, profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti
- valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio
- verifica della corretta alimentazione dell'AUI
esperienza
1 annocompetenze
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- team working
- doti comunicative e relazionali
- precisione
- conoscenza di base sistemi di profilatura clientela (es. KYC/GIANOS) e di screening su liste WC (es- PHYTAGORAS-WORLD CHECK)
- conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Microsoft Excel
La risorsa preferibilmente, deve essere in possesso di una laurea di primo livello ad indirizzo economico o di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi, prorogabile.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
livello di studio
Laurea specialistica o a ciclo unico
il processo di selezione.
Sai come funziona il nostro iter di selezione? Scopri come aiutiamo le persone a trovare il lavoro giusto.
offerte simili.
guarda tutte le offerte- Ti piace la precisione? Sei una persona attenta ai dettagli?Randstad Italia s.p.a, divisione Key Client Centre, ricerca per importante realtà operante nel settore della consulenza una figura da inserire in qualità di ADDETTO AL CENTRO SERVIZIOrario di lavoro: full-time in presenzaLuogo di lavoro: AssagoSi offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 3 MESI con possibilità di proroghe.Ti piace la precisione? Sei una persona attenta ai dettagli?Randstad Italia s.p.a, divisione Key Client Centre, ricerca per importante realtà operante nel settore della consulenza una figura da inserire in qualità di ADDETTO AL CENTRO SERVIZIOrario di lavoro: full-time in presenzaLuogo di lavoro: AssagoSi offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 3 MESI con possibilità di proroghe.
- Randstad Italia Spa, specialty Insurance/banking, ricerca per azienda cliente un Addetto recupero crediti su polizzecauzioni.Randstad Italia Spa, specialty Insurance/banking, ricerca per azienda cliente un Addetto recupero crediti su polizzecauzioni.
- Randstad MONZA FINANCE è alla ricerca di un addetto paghe per azienda cliente di Lesmo.Randstad MONZA FINANCE è alla ricerca di un addetto paghe per azienda cliente di Lesmo.
